Семен Кривонос заявил, что проблемы с отслеживанием средств существуют с февраля 2025 года (Фото: НАБУ) Директор НАБУ Семен Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. «Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанными с оборонными закупками. Эти проблемы существуют длительное время, с февраля 2025 года, сразу как мы начали активно работать в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в службу финмониторинга, чтобы получить данные о движении подозрительных средств и транзакций», — сказал он во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.
Кривонос отметил, что сейчас НАБУ будет направлять в Государственную службу финансового мониторинга «гораздо больше» запросов. По его словам, они будут касаться отдельных фигурантов дела Мидаса.
Директор НАБУ пояснил, что деньги, которые отмывались через бэк-офис фигурантов, перечислялись в зарубежные юрисдикции, размывались в разных банках, за них покупали дорогое имущество и активы.
Он также призвал народных депутатов «закрыть дыру» в вопросе пересмотра судебных решений, которые получает НАБУ.
«Информация по реестрам — я сколько народных депутатов прошу, надо это где-то зафиксировать и все-таки закрыть эту дыру, где работники других правоохранительных органов „серфят“ по нашим определениям и смотрят, на кого мы обыски взяли. Или судьи какого-то регионального суда могут спокойно пересмотреть определение ВАКС. Мы неоднократно просили: закройте дыру», — добавил Кривонос.
Операция Мидас — главное
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Миндич выехал из Украины за несколько часов до этого.
НАБУ заявило, что детективы в рамках операции Мидас задокументировали «деятельность высокоуровневой преступной организации», которую возглавлял «известный в медиа бизнесмен». Злоумышленники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на НАЭК Энергоатом и требовали от контрагентов компании откаты в сумме 10−15% от стоимости контрактов.
Пятерых фигурантов дела задержали, их отправили под арест с возможностью залога. Среди них — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности компании Энергоатом Дмитрий Басов и работники «бэк-офиса».
12 ноября глава Кабмина Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные должны получить приговоры. 13 ноября он также ввел санкции против бизнесменов Миндича и Александра Цукермана.